5 мая более десяти доставщиков еды в Ичане, провинция Хубэй, подверглись уголовным принудительным мерам со стороны полиции. Этих пассажиров обвинили в том, что они соблазнились предложением владельца сайта доставки «пятьсот юаней в день» и одолжили свои банковские карты для отмывания денег. По данным полицейского расследования, в общей сложности 15 человека из этой банды по отмыванию денег были арестованы один за другим, а сумма средств, задействованных в этом деле, составила 22 миллионов юаней. Муниципальное бюро общественной безопасности Ичана сообщило репортерам Наньду, что все аресты произведены и в настоящее время находятся на стадии ареста. По данным полиции, все члены банды — молодые люди из городского округа Ичан, большинство из них имеют высокий уровень образования и стабильную карьеру. Их использовали для отмывания денег с помощью банковских карт, и прибыль, полученная каждый раз при отмывании денег, была очень высокой. По данным полиции, деятельность банды по отмыванию денег ведется уже давно. Они используют банковские карты для перевода и отмывания средств между различными банковскими счетами. Каждое отмывание денег предполагает движение и перевод крупных сумм. Из-за большого количества членов банды и широкого спектра ее деятельности полиция также сталкивается с определенными трудностями при расследовании дела. В настоящее время подтверждено, что средства, задействованные в этом деле, достигли более 4000 миллионов юаней, и полиция установила основных членов банды и их деятельность. В полиции заявили, что передадут дело в уголовное дело в начале июня этого года, чтобы привлечь членов банды к уголовной ответственности.
В начале этого года, когда полиция Зоны высоких технологий Ичана расследовала дело, они обнаружили, что двое продавцов еды на вынос одолжили свои банковские карты другим лицам, чтобы помочь зарубежной команде по мошенничеству в сфере телекоммуникаций в деятельности по отмыванию денег.
После того, как двое курьеров были задержаны полицией, после допроса и расследования полиция обнаружила, что вокруг них были и другие люди, которые одолжили свои банковские карты, чтобы помочь преступным группировкам осуществлять деятельность по отмыванию денег. После более чем месяца следственной работы полиция, наконец, поймала эту банду по отмыванию денег и недавно успешно закрыла сеть и поймала 22 подозреваемых. По данным проверки, денежные средства, участвующие в деле, составили более 4000 миллионов юаней.
Вдохновителем банды был Фанг, человек из Сяогана. Он обнаружил, что может получить огромную прибыль, помогая зарубежным бандам мошенников в сфере телекоммуникаций отмывать деньги. Итак, он начал искать веб-мастера и заместителя веб-мастера платформы доставки еды в городе Ичан и вступил с ними в сговор. Эти веб-мастера и их заместители связались с группой курьеров, которым срочно требовались деньги, и убедили их одолжить свои банковские карты Фангу. Фанг использовал эти банковские карты для совершения преступлений по отмыванию денег, мошенничества в телекоммуникационных сетях, азартных игр в Интернете и другой преступной деятельности. Чтобы собрать больше банковских карт, Фанг и другие продолжали заманивать в воду некоторых доставщиков еды в городе, предлагая вознаграждение в размере 500 юаней за банковскую карту в день. Эти веб-мастера и их заместители активно участвовали в преступном поведении Фана. Они не только помогали Фану в вербовке новых членов, но также помогали Фану в обращении с доходами от преступной деятельности. Эти сговорные отношения позволяют тайно осуществлять мошенничество в сфере телекоммуникаций и азартные игры в Интернете, и в то же время интересы Фана и других продолжают расти. Подобное преступное поведение не только принесет огромный социальный вред, но и окажет большое влияние на интересы потерпевших. Полиции следует активизировать свои усилия по борьбе с такого рода преступлениями и в то же время усилить надзор и преследование соответствующего персонала для поддержания социальной справедливости и безопасности.
Среди задержанных на этот раз подозреваемых более 10 — курьеры по доставке еды, которые обычно зарабатывают на жизнь доставкой еды. Многие из этих людей изначально осознавали, что кредитование банковских карт может представлять собой преступление, но в конце концов они не смогли устоять перед искушением получить 500 юаней в день и стали соучастниками преступлений по отмыванию денег.
Полиция Ичана напоминает гражданам, что незаконная покупка, продажа, аренда или кредитование банковских карт могут быть использованы преступниками для онлайн-мошенничества, отмывания денег и другой незаконной и преступной деятельности. Это может не только привести к материальному ущербу, но и стать «соучастником» преступной деятельности. Владельцы карт могут нести соответствующую уголовную ответственность.
