Un sindicato multinacional de fraude en línea con sede en Penang tiene una sucursal en Kedah y emplea a tres hombres de Penang, con salarios que oscilan entre RM2500 y RM6000. Estos hombres realizaban trabajos de transferencia de dinero y remesas para el grupo fraudulento y, finalmente, los tres fueron arrestados por la policía.
Hoy, el jefe del distrito de policía del condado nororiental, Sufian, dijo en una conferencia de prensa que el equipo de investigación de delitos comerciales del condado nororiental lanzó una redada el 8 de agosto y arrestó a un total de 1 hombres locales y los llevó de regreso a Hongmao Road en la isla Penang y entre los dos altos. unidades de condominio finales en Gurney Drive.
La policía encontró varias tarjetas bancarias de diferentes bancos, 24 teléfonos móviles, 2 ordenadores portátiles y 5 documentos de identidad sospechosos de ser falsos en dos unidades de apartamentos.
Continuó diciendo que la investigación policial reveló que el líder del grupo de fraude en línea no estaba en Malasia, sino en otro país de Asia, porque durante la investigación, la policía descubrió que los sospechosos arrestados usaban chino, y el chino que usan No es el acento de los malayos.
Señaló que según la investigación policial, se encontró que tres sospechosos, de 3 años, eran los responsables del cobro y transferencia del grupo defraudador, es decir, eran los encargados de transferir el dinero obtenido mediante fraude y mediante complejos procedimientos operativos. para enviar el dinero a diferentes cuentas bancarias.
Después de la investigación, se descubrió que el monto de cada transferencia oscilaba entre 5 y 10 ringgit.
Dijo que los tres hombres ganan actualmente salarios de entre 2500 y 6000 ringgit y reciben una comisión del 3% por cada transferencia exitosa.
Señaló que entre las tarjetas bancarias encontradas por la policía en el lugar, se creía que otro grupo de personas se encargaba de reclutar personas para tomar prestadas cuentas bancarias y convertirlas en "burros de dinero". Sin embargo, el grupo envió las tarjetas a tres personas para que realizaran las transferencias.
La policía cree que este sindicato de fraude en línea tiene sucursales en diferentes lugares y es responsable de diferentes tareas.
La policía dijo que descubrió con éxito sucursales del grupo fraudulento basándose en 16 informes de fraude.
Dijo que estos 16 informes de inversiones provienen de Kuala Lumpur, Selangor, Johor y Perak. Estos informes van desde estafas de tráfico sexual hasta estafas de inversión y estafas de ofertas de trabajo.
Añadió que la policía investigó el caso con referencia al artículo 420 del Código Penal.
