Ein in Penang ansässiges multinationales Online-Betrugssyndikat hat eine Niederlassung in Kedah und beschäftigt drei Männer aus Penang, deren Gehälter zwischen 2500 und 6000 RM liegen. Diese Männer führten Geldüberweisungen und Überweisungen für die Betrügergruppe durch, und schließlich wurden die drei von der Polizei festgenommen.
Heute sagte Sufian, Leiter des Polizeibezirks Northeastern County, auf einer Pressekonferenz, dass das Ermittlungsteam für Wirtschaftskriminalität des Northeastern County am 8. August eine Razzia eingeleitet und insgesamt drei einheimische Männer festgenommen und zur Hongmao Road auf Penang Island zurückgebracht habe. Ende der Eigentumswohnungen im Gurney Drive.
Die Polizei fand in zwei Wohneinheiten mehrere Bankkarten verschiedener Banken, 24 Mobiltelefone, 2 Laptops und 5 mutmaßlich gefälschte Ausweise.
Er fuhr fort, dass die polizeilichen Ermittlungen ergeben hätten, dass sich der Anführer der Online-Betrugsgruppe nicht in Malaysia, sondern in einem anderen Land in Asien befinde, da die Polizei bei den Ermittlungen herausgefunden habe, dass die festgenommenen Verdächtigen Chinesisch sprachen, und dass dies auch der Fall sei ist nicht der Akzent der Malaysier.
Er wies darauf hin, dass den polizeilichen Ermittlungen zufolge drei 3-jährige Verdächtige für die Einziehung und Überweisung der Betrugsgruppe verantwortlich seien, d das Geld auf ein anderes Bankkonto überweisen.
Nach einer Untersuchung wurde festgestellt, dass der Betrag jeder Überweisung zwischen 5 und 10 RM lag.
Er sagte, dass die drei Männer derzeit Gehälter zwischen 2500 und 6000 RM verdienen und eine Provision von 3 % für jede erfolgreiche Überweisung erhalten.
Er wies darauf hin, dass unter den Bankkarten, die die Polizei am Tatort gefunden hatte, davon auszugehen sei, dass eine andere Personengruppe dafür verantwortlich sei, Leute anzuwerben, die sich Bankkonten leihen und diese in „Geldesel“ umwandeln würden. Allerdings schickte die Gruppe die Karten an drei Personen, um die Überweisungen vorzunehmen.
Die Polizei geht davon aus, dass dieses Online-Betrugssyndikat Niederlassungen an verschiedenen Standorten hat und für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich ist.
Die Polizei sagte, es sei ihr gelungen, Zweige der Betrugsgruppe anhand von 16 Betrugsmeldungen aufzudecken.
Er sagte, dass diese 16 Investitionsberichte aus Kuala Lumpur, Selangor, Johor und Perak stammten. Die Berichte reichen von Betrug beim Sexhandel über Investitionsbetrug bis hin zu Betrug mit Stellenangeboten.
Er fügte hinzu, dass die Polizei den Fall unter Berufung auf § 420 des Strafgesetzbuchs untersucht habe.
